ЦБ РФ отозвал лицензии у Руна-банка и НКО "Русское финансовое общество"

ЦБ РФ отозвал лицензии у Руна-банка и НКО "Русское финансовое общество"

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Руна-банка и НКО "Русское финансовое общество" (оба - Москва), говорится в сообщении регулятора. Первая организация по величине активов занимала 308 место в банковской системе РФ, а вторая - 360.

В ЦБ РФ установили, что Руна-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, он допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Что касается НКО, то она, по данным регулятора, допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств", - сказано в сообщении ЦБ.